Nuestro bot se encarga de acceder a fuentes confiables que proporcionen la lista actualizada de PEP y OFAC. Luego, se conecta al sistema interno para obtener la información relevante de clientes u otras entidades a analizar. Prepara toda esta información realizando tareas de limpieza y normalización, como eliminar duplicados, corregir formatos, etc. Mediante reglas y algoritmos de comparación determina coincidencias entre la lista PEP/OFAC y la base de datos interna, evalúa las coincidencias encontradas para definir su relevancia y riesgo potencial a través de un informe detallado que resume los resultados del cruce de listas (incluyendo las coincidencias encontradas y su nivel de riesgo). Mediante alertas automáticas notifica a los responsables pertinentes sobre las coincidencias críticas o de alto riesgo y mantiene un registro actualizado en la base de datos interna.