Generación de informes de cumplimiento - Unimaterpa Tech

Trabajador digital

Generación de informes de cumplimiento

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Nuestro bot se encarga de acceder a fuentes confiables que proporcionen la lista actualizada de PEP y OFAC. Luego, se conecta al sistema interno para obtener la información relevante de clientes u otras entidades a analizar. Prepara toda esta información realizando tareas de limpieza y normalización, como eliminar duplicados, corregir formatos, etc. Mediante reglas y algoritmos de comparación determina coincidencias entre la lista PEP/OFAC y la base de datos interna, evalúa las coincidencias encontradas para definir su relevancia y riesgo potencial a través de un informe detallado que resume los resultados del cruce de listas (incluyendo las coincidencias encontradas y su nivel de riesgo). Mediante alertas automáticas notifica a los responsables pertinentes sobre las coincidencias críticas o de alto riesgo y mantiene un registro actualizado en la base de datos interna.

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Paso 1

Acceso a las listas actualizadas de PEP y OFAC

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Paso 2

Descarga de listas​

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Paso 3

Extracción y preparación de datos de la base interna​

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Paso 4

Procesamiento de la lista PEP y OFAC

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Paso 5

Cruce de listas y Análisis de coincidencias

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Paso 6

Generación de informes y alertas

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Paso 7

Actualización de la base de datos interna

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